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查看PDF原文公告日期：2022-12-13
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-102元成环境股份有限公司关于收购硅密（常州）电子设备有限公司部分股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:● 2022 年 12 月 12 日，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）与 YOYODYNE，INC（以下简称“转让方”、“优友丹”）、CarlRobert Huster（以下简称“实际控制人（一）”）、Jessica Yan Huster（以下简称“实际控制人（二）”）签署了《关于硅密（常州）电子设备有限公司的股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。转让方将其持有的标的公司51%股权（对应注册资本 357,000.00 美元）转让给收购方。各方同意，参考硅密（常州）电子设备有限公司（以下简称“硅密电子”或“标的公司”）股权评估值，经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为 11,345.00 万元。● 本次交易不构成关联交易，根据公司最新测算，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。● 本次交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议以及交易各方内部决策机构审议批准，本次交易无需提交公司股东大会审议。● 重要风险提示：● 公司尚未具备发展半导体的人员、技术、设备和资源。公司目前尚未有半导体行业相关的业务，没有相关的技术储备，没有相关的资源及专业团队。本次仅系收购后硅密电子成为公司控股子公司。● 半导体行业发展存在较大不确定性的风险。标的公司属于半导体专用设备行业，具有较强的周期性，且重资产、重研发，行业内部竞争较为激烈，行业正步入下行周期。如果半导体行业的产业政策或产业环境发生重大不利变化，或下行周期出现持续时间较长、波动较大的情况，可能对标的公司的经营业绩造成不利影响。半导体行业属于资源密集型、人才紧缺型行业，重研发重投入，标的公司现规模较小，后续可能需要资金投入进行研发、生产等。现阶段行业热度较高，投资增量高，后续有产能过剩风险。● 商誉风险。本次交易系非同一控制下企业合并，将形成新增商誉。如果标的公司未来经营状况未达预期，可能导致商誉存在大额减值，对上市公司业绩带来重大不利影响。● 标的公司原材料风险。标的公司半导体设备中使用的部分关键零部件及材料主要从海外采购，存在一定程度的海外供应链依赖。若未来国际关系持续紧张，或标的公司在供应链切换及转移过程中出现供应中断、成本增加等情形，可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。● 标的公司核心人员风险。收购完成后，标的公司仍保留原有的团队，且标的公司实际控制人已在转让协议中签署或通过各种方式促使核心人员在业绩承诺期以及业绩承诺期届满后的 2 年内，持续、全职在标的公司任职并向标的公司提供服务，与标的公司签署经收购方认可的劳动合同、竞业限制和保密协议。但在后续实施过程中核心人员是否产生变动存在不确定性。● 现金流风险。本次收购股权资金来源为公司自筹资金，计划为公司自有资金和银行并购贷款，预计自有资金须支付 40%，银行并购贷款须支付 60%，并购款项分四期支付分别为 5,785.95 万元、981.0088 万元、1,744.0157 万元和2,834.0255 万元，其中并购贷款尚需审批存在一定的不确定性，如果并购贷款未能及时审批，可能存在需自有资金先行履行支付义务的情况。请投资者注意风险。一、 本次交易概述近年来公司传统园林绿化行业受各方面影响，以往的发展模式受到了较大挑战，近年来公司一方面通过投资控股越龙山旅游度假公司谋求传统产业链的延伸，通过休闲旅游产业的运营提高公司的可持续能力，另一方面也希望通过本次收购半导体清洗设备厂商硅密电子 51%股权，布局新的产业领域和发展方向，一方面形成新的利润增长点，提升上市公司的盈利能力，另一方面也希望通过产业和周期的错配，降低公司的发展压力和经营风险。2022 年 12 月 12 日，元成环境股份有限公司与 YOYODYNE，INC、Carl RobertHuster、Jessica Yan Huster 签署了《关于硅密（常州）电子设备有限公司的股权收购协议》。转让方将其持有的标的公司 51%股权（对应注册资本 357,000.00美元）转让给收购方。各方同意，参考硅密（常州）电子设备有限公司股权评估值，经友好协商后确定本次交易的股权转让款合计为 11,345.00 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603388股吧 http://603388.h0.cn
公司名称：元成股份
股票代码：sh603388
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：浙江
公司全称：元成环境股份有限公司
英文名称：Yuancheng Environment Co., Ltd.
公司简介：元成股份公司是一家以服务于“大环境”为宗旨，以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划设计为引领，以产业投资为发展的产业链一体化的环境综合服务商，公司同时拥有城乡规划甲级、建筑工程设计甲级、旅游专项规划设计甲级、风景园林设计专项甲级、环境污染...
注册资本：3.3亿
法人代表：祝昌人
总 经 理：祝昌人
董 秘：柴菊竹
公司网址：www.ycgf.cn
电子信箱：chaijz@ycgf.cn
